Kallelse till årsstämma i GB Dividend 3 AB

Aktieägarna i GB Dividend 3 AB, org. nr. 559440-5051 kallas härmed till årsstämma torsdagen den 3 juli 2025, kl. 08:30 på Doktorsvägen 8, i Saltsjö-Boo.
Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman
• vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 25 juni 2025, och
• ska anmäla sig till bolaget senast fredagen den 27 juni 2025 skriftligen till GB Dividend 3 AB, Doktorsvägen 8, 132 46 Saltsjö-Boo. Anmälan kan också göras per e-post till runlod@gmail.com. I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt bör i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.
Förvaltarregistrerade aktier
För aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, måste, för att ha rätt att delta vid bolagsstämman, sådan aktieägare kontakta sin bank eller förvaltare för att tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 25 juni 2025. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den andra bankdagen efter den 25 juni 2025 beaktas vid framställningen av aktieboken.
Ombud och fullmaktsformulär
Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Fullmaktsformuläret finns tillgängligt på bolagets kontor och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin adress. Om fullmakt utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten, dock längst fem år. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda i god tid före stämman.
Förslag till dagordning:
0. Stämmans öppnande.
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeraringspersoner.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen.
7. Beslut om
a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
b) dispositioner av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamoten.
8. Fastställande av styrelsearvoden.
9. Val av styrelse.
10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.
11. Stämmans avslutande.
Beslutsförslag i korthet:
Val av ordförande vid stämman (punkt 1)
Styrelsen i Bolaget har föreslagit att Rune Löderup, eller den person som styrelsen utser vid hans förhinder, utses till ordförande vid stämman.
Resultatdisposition (punkt 7 b)
Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2024.
Fastställande av styrelsearvoden (punkt 8)
Större aktieägare i Bolaget har föreslagit att inget styrelsearvode ska utgå fram till årsstämman 2026. Arbete utöver ordinarie styrelsearbete ska kunna faktureras på marknadsmässiga villkor eller enligt marknadsmässiga avtal.
Val av styrelse (punkt 9)
Större aktieägare i Bolaget har föreslagit att en styrelseledamot och en styrelsesuppleant skall utses samt att Rune Löderup omväljs till ordinarie styrelseledamot och att Andreas Sandgren omväljs till styrelsesuppleant.
Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner (punkt 10)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt.
Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs fastställd av styrelsen i samråd med Bolagets eventuella finansiella rådgivare, med beaktande av marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.
Antalet aktier som ska kunna emitteras respektive antalet aktier som ska kunna tecknas med stöd av optionsrätt till nyteckning av aktier respektive antalet aktier som konvertibler ska berättiga konvertering till ska sammanlagt uppgå till sådant antal som, vid tiden för emissionsbeslutet, ryms inom bolagsordningens gränser om antal aktier och aktiekapital.
Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för finansiering av Bolagets verksamhet, minska skuldsättning och/eller förvärv av verksamheter, bolag eller del av bolag, och/eller att möjliggöra en breddning av ägarbasen i Bolaget.
Majoritetskrav
För giltigt beslut enligt punkt 10 ovan fordras att besluten biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
Handlingar och upplysningar på stämman
Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen. Samtliga handlingar enligt aktiebolagslagen (2005:551) kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor med adress Doktorsvägen 8 i Nacka senast två veckor före stämman och skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.
GB Dividend 3 AB har säte i Nacka kommun, Stockholms län.

Nacka i juni 2025
GB Dividend 3 AB

STYRELSEN