Nacka den 12 juni 2026
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I GB DIVIDEND 3 AB
Styrelsen i GB Dividend 3 AB, org. nr. 559440-5051 (”Bolaget”) kallar härmed till årsstämma den 26 juni 2026 kl. 17.00 i Bolagets lokaler på Doktorsvägen 8 132 46, Saltsjö-Boo.
REGISTRERING OCH ANMÄLAN
Anmälan
Aktieägare som önskar delta i stämman ska:
• dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 17 juni 2026;
• dels ha anmält sitt deltagande till Bolaget senast den 17 juni 2026 per e-post till runlod@gmail.com. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska, i förekommande fall, uppgift om antal biträden (högst två) lämnas.
Ombud
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman.
Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste hos förvaltaren, för att äga rätt att delta vid stämman, begära att föras in i aktieboken i eget namn hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar sådan rösträttsregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.
FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1. Stämmans öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av huruvida stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning
7. Beslut
a. om fastställande av resultat- och balansräkning;
b. om disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamot
8. Fastställande av arvoden till styrelse
9. Val av styrelse och styrelsesuppleanter
10. Stämmans avslutande
FÖRSLAG TILL BESLUT
Disposition beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen (punkt 7 (b))
Styrelsen föreslår att resultatet balanseras i ny räkning enligt styrelsens förslag i årsredovisningen.
Ansvarsfrihet (punkt 7 (c))
Styrelsen föreslår att styrelseledamoten beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Fastställande av styrelsearvode (punkt 8)
Styrelsen föreslår att inget arvode ska utgå till styrelseledamoten.
Val av styrelse (punkt 9)
Styrelsen föreslår omval av nuvarande ledamot Rune Löderup och suppleant Magnus Andreas Sandgren fram till slutet av nästa årsstämma.
HANDLINGAR INFÖR STÄMMAN
Fullständig årsredovisning finns tillgänglig hos Bolaget. Handlingarna sänds även kostnadsfritt till aktieägare som så begär och uppger sin adress.
RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR
Styrelsen skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.
______________________
Nacka i juni 2026
Aktiebolaget GB Dividend 3 AB